江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标(15)
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对于义达集团向不特定人群发送理财宣传单页,姚洪董事长向记者回应称:这种方式推销产品确实不符合法律规定,我们有的业务员是新来到公司入职,文化学历不高,可能是为了业绩吧!集团目前在整改,到7、8月份就不会出现这样的情况。

根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。表现为,第一未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。第二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。第三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。第四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

扯大旗作虎皮 私募基金牌照查无记录

义达集团常州分公司理财经理向记者提供的一份义达资本2017拟上市公司定增融资协议书(投资咨询与服务协议),并宣称:公司是和九鼎投资合作,投资人的资金是投资大慧九鼎股权投资基金项目。九鼎集团在私募行业很有名气,你们投资人的资金是很安全。而且我们集团公司也是获得中国[url=http://www.wdzj.com/juhe/170420/zqtzjjyxh_113/]证券投资基金业协会颁发的私募投资[url=http://www.wdzj.com/juhe/170428/jjglrpz_113/]基金管理人牌照,具备开展私募基金产品资质。这个项目起投资金为2万元,收益是按月返还。

记者询问私募资金有没有银行托管时,该理财经理表示:投资人的资金是直接刷卡到我们公司帐户,然后由公司统一将资金再转到九鼎投资公司。

为了核实该基金项目的真实性,记者电话联系了昆吾[url=http://www.wdzj.com/juhe/170518/jdtzkg_168/]九鼎投资控股股份有限公司(九鼎投资),九鼎投资工作人员向记者回复称:公司从未与义达集团(江苏义达腾金融信息服务有限公司)签订过相关合作协议,也从未授权该公司代销基金产品。

在公司荣誉栏的墙壁上,记者看到了中国证券[url=http://www.wdzj.com/juhe/170420/tzjjyxh_113/]投资基金业协会颁发的[url=http://www.wdzj.com/juhe/170425/smtzjjglrdj_113/]私募投资基金管理人登记证明,登记编号:P1010660;管理人名称:江苏义达腾金融信息服务有限公司;组织机构代码:30275289-X;法定代表人:姚洪;注册地:江苏南京市秦淮区正洪街18号14层ABC座;登记日期:2015年04月15日。该经理告诉记者:我们是国家备案的正规公司,在中国[url=http://www.wdzj.com/juhe/170421/zqtzjjyxhgw_113/]证券投资基金业协会官网上可以查询的公司相关备案信息。

现场记者拿手机进行查询,结果是没用相关记录。

而另一位理财经理表示:我们之前在协会官网可以查询到相关信息,现在具体情况不知道,可能网站出故障了。

义达集团以九鼎投资名义违法销售所谓的“私募基金产品”,姚洪董事长在接受记者采访时表示:集团公司的股东有参与九鼎投资的部分项目,只是以股东个人名义参与的,公司没用与九鼎投资签订合作协议。

关于短期投资如何兑付投资人的收益,姚洪董事长称:投资人投的短期产品,公司在短期内是不可能实现利润的,我们会根据资金情况,用后面投资人钱来补充前面投资人的收益,当然了公司每个月都有资金进来,公司会循环合理利用好资金去争取最大利润来覆盖投资人收益。

记者向姚洪董事长核实私募投资基金管理人牌照为何查询不到时,姚洪董事长的回复有点含糊其辞。

江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标

业内人士指出:高息引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、利润分红等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,玩的是击鼓传花的游戏,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。要么无可持续经营能力,资金链断裂是迟早的事。

名为公司庆典 实为变相归集资金

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