江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标(20)
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为了核实该基金项目的真实性,记者电话联系了昆吾九鼎投资控股股份有限公司(九鼎投资),九鼎投资工作人员向记者回复称:公司从未与义达集团(江苏义达腾金融信息服务有限公司)签订过相关合作协议,也从未授权该公司代销基金产品。

在公司荣誉栏的墙壁上,记者看到了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证明,登记编号:P1010660;管理人名称:江苏义达腾金融信息服务有限公司;组织机构代码:30275289-X;法定代表人:姚洪;注册地:江苏南京市秦淮区正洪街18号14层ABC座;登记日期:2015年04月15日。该经理告诉记者:我们是国家备案的正规公司,在中国证券投资基金业协会官网上可以查询的公司相关备案信息。

现场记者拿手机进行查询,结果是没用相关记录。

而另一位理财经理表示:我们之前在协会官网可以查询到相关信息,现在具体情况不知道,可能网站出故障了。

义达集团以九鼎投资名义违法销售所谓的“私募基金产品”,姚洪董事长在接受记者采访时表示:集团公司的股东有参与九鼎投资的部分项目,只是以股东个人名义参与的,公司没用与九鼎投资签订合作协议。

关于短期投资如何兑付投资人的收益,姚洪董事长称:投资人投的短期产品,公司在短期内是不可能实现利润的,我们会根据资金情况,用后面投资人钱来补充前面投资人的收益,当然了公司每个月都有资金进来,公司会循环合理利用好资金去争取最大利润来覆盖投资人收益。

记者向姚洪董事长核实私募投资基金管理人牌照为何查询不到时,姚洪董事长的回复有点含糊其辞。

江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标

业内人士指出:高息引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、利润分红等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,玩的是击鼓传花的游戏,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。要么无可持续经营能力,资金链断裂是迟早的事。

名为公司庆典 实为变相归集资金

记者在义达集团苏州分公司庆典现场了解到,参加庆典活动中老年人分别来自各分公司招揽过来的投资人。活动期间推出的义达鸿基项目,大屏幕显示投资服务申请表:项目名称:鸿基项目;投资期限:一年;投资金额:5万元;固定年化收益率12%;浮动分红:1%;年总收益:6500元;月收益:541.67元;日收益:18.06元;投资金额:11万元;固定年化收益率12%;浮动分红:3%;年总收益:16500元;月收益:1375元;日收益:45.83元;投资金额:21万元;固定年化收益率12%;浮动分红:4%;年总收益:33600元;月收益:2800元;日收益:93.33元;投资金额:51万元;固定年化收益率12%;浮动分红:5%;年总收益:86700元;月收益:7225元;日收益:240.83元;投资金额:101万元;固定年化收益率12%;浮动分红:8%;年总收益:20.2万元;月收益:16833.33元;日收益:561.11元,公司高管人员在现场表示:此项目为公司直接操盘,投资人的本金绝对有保障,另外公司还赠送分红给投资人,让活动高潮迭起。各分公司业务员穿梭在投资人的桌边,极力劝说参会人员现场投资,并称签约投资的客户均有礼品相送。

记者在活动现场得知,该项目为投资大宗商品交易平台项目,投资人的资金是通过POS机进行刷卡,小票显示商户名称:南京义达生态农业科技有限公司;交易类型:消费。

针对义达集团投资大宗商品项目涉嫌非法吸收资金一事,姚洪董事长声称:投资人的资金2016年是进入公司的帐户,2017年投资人的资金没用进入公司帐户。投资人在大宗商品平台是开设独立的帐号,进入公司帐户,是公司为投资人进行担保的。

记者在活动现场得到的投资鸿基大宗商品的刷卡小票时间是2017年03月23日,姚洪董事长对鸿基大宗商品项目资金去向说法自相矛盾。

行业专家表示:大宗商品现货电子交易场所已成为涉嫌非法集资风险高发区,有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率,涉嫌非法集资。区别合法正规平台与不法、不正规平台,主要从这几方面来鉴别:

一看是否有政府正规批文。投资者区分真假平台,关键标准之一是看是否拥有省级人民政府或国务院清理整顿联席会议办公室的批文。大宗商品交易中心的批文一般都是省级人民政府批准成立,省级金融主管部门(省金融办)监管。若无批文,或拿着工商局、经信委、发改委的批文,投资时就要小心注意。

二看营业执照的经营范围。不少黑平台以投资公司、贸易公司名义进行工商登记,并没有从事现货交易的资质。

三看资金安全是否有保障。资银是否由银行等第三方存管,绝对不是一般的银商通、银联、委托代扣等。

四看能否做到资金实时到账,随时控制资金进出,转进转出不产生任何手续费。

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