江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标(4)
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为了核实该[url=http://www.wdzj.com/juhe/170425/jjxm_113/]基金项目的真实性,记者电话联系了[url=http://www.wdzj.com/juhe/170518/kwjdtzkggfyxgs_168/]昆吾九鼎投资控股股份有限公司(九鼎投资),九鼎投资工作人员向记者回复称:公司从未与义达集团(江苏义达腾金融信息服务有限公司)签订过相关合作协议,也从未授权该公司代销基金产品。

在公司荣誉栏的墙壁上,记者看到了中[url=http://www.wdzj.com/juhe/170425/gzqtzjjyxh_113/]国证券投资基金业协会颁发的[url=http://www.wdzj.com/juhe/170425/smtzjjglrdjzm_113/]私募投资基金管理人登记证明,登记编号:P1010660;管理人名称:江苏义达腾金融信息服务有限公司;组织机构代码:30275289-X;法定代表人:姚洪;注册地:江苏南京市秦淮区正洪街18号14层ABC座;登记日期:2015年04月15日。该经理告诉记者:我们是国家备案的正规公司,在[url=http://www.wdzj.com/juhe/170420/zgzqtzjjyxhgw_113/]中国证券投资基金业协会官网上可以查询的公司相关备案信息。

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现场记者拿手机进行查询,结果是没用相关记录。

而另一位理财经理表示:我们之前在协会官网可以查询到相关信息,现在具体情况不知道,可能网站出故障了。

义达集团以九鼎投资名义违法销售所谓的“私募基金产品”,姚洪董事长在接受记者采访时表示:集团[url=http://www.wdzj.com/juhe/170808/gsdgd46_168/]公司的股东有参与九鼎[url=http://www.wdzj.com/juhe/170519/tzd_168/]投资的部分项目,只是以股东个人名义参与的,公司没用与九鼎投资签订合作协议。

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关于[url=http://www.wdzj.com/jhzt/dqtz1/]短期投资如何兑付投资人的收益,姚洪董事长称:投资人投的短期产品,公司在短期内是不可能实现利润的,我们会根据资金情况,用后面投资人钱来补充前面投资人的收益,当然了公司每个月都有资金进来,公司会循环合理利用好资金去争取最大利润来覆盖投资人收益。

记者向姚洪董事长核实[url=http://www.wdzj.com/juhe/170425/smtzjjglr_113/]私募投资基金管理人牌照为何查询不到时,姚洪董事长的回复有点含糊其辞。

业内人士指出:高息引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、利润分红等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,玩的是击鼓传花的游戏,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。要么无可持续经营能力,资金链断裂是迟早的事。

名为公司庆典 实为变相归集资金

记者在义达集团苏州分公司庆典现场了解到,参加庆典活动中老年人分别来自各分公司招揽过来的投资人。活动期间推出的义达鸿基项目,大屏幕显示投资服务申请表:项目名称:鸿基项目;投资期限:一年;投资金额:5万元;固定[url=http://baike.wdzj.com/doc-view-64.html]年化收益率12%;浮动分红:1%;年总收益:6500元;月收益:541.67元;日收益:18.06元;投资金额:11万元;固定年化收益率12%;浮动分红:3%;年总收益:16500元;月收益:1375元;日收益:45.83元;投资金额:21万元;固定年化收益率12%;浮动分红:4%;年总收益:33600元;月收益:2800元;日收益:93.33元;投资金额:51万元;固定年化收益率12%;浮动分红:5%;年总收益:86700元;月收益:7225元;日收益:240.83元;投资金额:101万元;固定年化收益率12%;浮动分红:8%;年总收益:20.2万元;月收益:16833.33元;日收益:561.11元,公司高管人员在现场表示:此项目为公司直接操盘,投资人的本金绝对有保障,另外公司还赠送分红给投资人,让活动高潮迭起。各分公司业务员穿梭在投资人的桌边,极力劝说参会人员现场投资,并称签约投资的客户均有礼品相送。

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记者在活动现场得知,该项目为投资大宗商品交易平台项目,投资人的资金是通过POS机进行刷卡,小票显示商户名称:南京义达生态农业科技有限公司;交易类型:消费。

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