江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标(5)
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针对义达集团投资大宗商品项目涉嫌非法吸收资金一事,姚洪董事长声称:投资人的资金2016年是进入公司的帐户,2017年投资人的资金没用进入公司帐户。投资人在大宗商品平台是开设独立的帐号,进入公司帐户,是公司为投资人进行担保的。

记者在活动现场得到的投资鸿基大宗商品的刷卡小票时间是2017年03月23日,姚洪董事长对鸿基大宗商品项目资金去向说法自相矛盾。

行业专家表示:大宗商品现货电子交易场所已成为涉嫌非法集资风险高发区,有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成[url=http://www.wdzj.com/juhe/170515/lccp_168/]理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率,涉嫌非法集资。区别合法正规平台与不法、不正规平台,主要从这几方面来鉴别:

一看是否有政府正规批文。投资者区分真假平台,关键标准之一是看是否拥有省级人民政府或国务院清理整顿联席会议办公室的批文。大宗商品交易中心的批文一般都是省级人民政府批准成立,省级金融主管部门(省金融办)监管。若无批文,或拿着工商局、经信委、发改委的批文,投资时就要小心注意。

二看营业执照的经营范围。不少黑平台以[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/tzgs_168/]投资公司、贸易公司名义进行工商登记,并没有从事现货交易的资质。

[url=http://baike.wdzj.com/doc-view-3268.html]三看资金安全是否有保障。资银是否由银行等第三方存管,绝对不是一般的银商通、银联、委托代扣等。

四看能否做到资金实时到账,随时控制资金进出,转进转出不产生任何手续费。

五看交易软件是否可信。一般正规的平台均有模拟盘,方便投资者进行模拟操作。投资者也可据此更好地比对,考察其交易软件是否存在恶意操作价格、控制客户出入金等不法情况。规范的交易软件应通过国家对信息系统安全等级保护的认证,客户可以透明操作,不受外力影响。同时,交易系统是个封闭系统,禁止任何未经授权的第三方系统接入。

六看客户是否独立操作。正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作,不应出现员工越俎代庖的现象。[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/tzgw_168/]投资顾问只是给出一个策略,无权进行交易。

本报提醒广大投资者,[url=http://www.wdzj.com/juhe/170519/tzxjs_168/]投资需谨慎,以防上当受骗! 为此,将继续跟踪调查报道。

《江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标》 精选三

向大量非[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/hgtzz_168/]合格投资者推销未经备案的基金产品,且承诺保本及高达16%~18%的年收益率、疯狂吸金超过38亿元。

深圳[url=http://www.wdzj.com/juhe/170523/tygqtzjjglyxgs_168/]同盈股权投资基金管理有限公司(以下简称“同盈基金”)今年8月初开始,相继被重庆、江苏、深圳等地警方以“涉嫌非法吸收公众存款罪”立案侦查。该公司负责人谢争江及相关高管亦被采取强制措施。

中国证监会深圳监管局在将案件材料移交到深圳经侦前已查明,同盈[url=http://www.wdzj.com/juhe/170421/jjsl_113/]基金设立的近20个基金产品中,仅有4个产品进行了备案登记。

《中国经营报》记者得到的最新信息是,重庆、吉林、河北、江苏、广州及成都等地投资人已在筹备成立债权委员会,拟对同盈基金提出破产[url=http://baike.wdzj.com/doc-view-3225.html]清算请求,以挽回投资损失。

值得注意的是,同盈基金的产品总能和上市公司攀上“亲戚”。比如,谢争江控制的“新疆华大(谷业科技有限公司)”愣是与华大基因(300676.SZ)扯上“股东”关系,锦江股份(600754.SH)旗下的铂涛集团也被同盈基金拉进了“朋友圈”。

累计发行20只产品

据了解,投资者在成立债权委员会的同时,陆续有投资者以同盈基金涉嫌合同诈骗等名义向当地警方报案。在此之前,已有投资者向江苏、重庆等地警方报案。

江苏苏州姑苏公安分局观前派出所8月20日发出的公告称,同盈基金向社会不特定对象吸收资金,并承诺在一定期限内还付本息,严重扰乱金融秩序。而深圳警方以“涉嫌非法吸收公众存款罪”对同盈基金负责人谢争江及有关高管采取了强制措施,谢争江目前已被取保候审。

而关于同盈基金案发的原因,谢争江之前在同盈[url=http://www.wdzj.com/juhe/170421/jjgw_113/]基金官网发过一封告投资者公开信。称自2016年8月起,不断有投资者要求提前赎回本金。到今年9月,同盈基金宣布资金链断裂。

公开信称,因产品“静港基金”“影视基金”和“红石纳米基金”等自营项目发生了严重亏损,无法获得[url=http://baike.wdzj.com/doc-view-4591.html]预期[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/tzsy_168/]投资收益,也就不能按期赎回[url=http://www.wdzj.com/juhe/170421/jjfe_113/]基金份额并向投资者给付收益。

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