江苏舜昊金融旗下P2P平台涉嫌自融及虚假标(6)
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记者了解到,同盈基金相关账户目前已被警方冻结,深圳警方已委托第三方机构对其资产进行审计,之后将向检察机关提交案件材料,但债权登记事项还未进行。同盈基金办公场所并没有被贴上封条,有部分工作人员仍在现场办公。

同盈基金官网信息显示,该公司成立于2005年7月,注册资本1亿元,经营范围包括发起基金、管理基金、[url=http://www.wdzj.com/juhe/170515/lcgw_168/]理财顾问等,累计发行了近20个基金产品,[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/tzxm_168/]投资项目涉及金融服务、能源管理、节能减排等。

警方向投资者提供的信息是,同盈基金涉案金额达38亿元。而多名投资者在自发组织调查后认为,同盈基金自2014年初至案发时募集了70亿元左右,保守测算也超过50亿元。

8成产品未备案

这些巨量资金是怎么募得的?据投资者提供的[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/tzxy_168/]投资协议等资料显示,同盈基金在全国各地先后设立30多家分支机构并授权众多“代理商”销售其各[url=http://www.wdzj.com/juhe/170427/ljj_113/]类基金产品,而销售人员则利用银行、证券及保险等机构职员“[url=http://baike.wdzj.com/doc-view-3376.html]飞单”撬走其公司的高净值客户。

有投资者称,在最高达到募集资金额度50%的高额返点诱惑下,同盈基金及其销售人员的手段五花八门,甚至还在其招募说明书声称是某[url=http://www.wdzj.com/juhe/170804/ssgsdgd97_168/]上市公司的股东,以此迷惑投资人。

“同盈基金的项目负责人还带我们到华大基因总部参观,说同盈是这家公司的股东。”广州投资者许杰表示,出于对“老牌[url=http://www.wdzj.com/juhe/170414/jjgs_113/]基金公司”及“[url=http://www.wdzj.com/juhe/170803/ssgsgd_168/]上市公司股东”身份的信任,他先后投入400多万元认购同盈基金的产品。

许杰提供的一份《[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/wttzxy_168/]委托投资协议》显示,2016年2月24日,同盈基金发起设立规模为2亿元的“现代科技[url=http://www.wdzj.com/juhe/170731/nytzjj20_168/]农业投资基金二期”基金产品(监管机构查明此产品未备案),所募资金“将定向投资于新疆华大谷业科技有限公司二期谷子种植基地”。

许杰[url=http://www.wdzj.com/juhe/170519/wttz_168/]委托投资(购买基金份额)的金额为200万元,委托期限自2016年3月20日至2017年3月19日,到期赎回的基金份额及预期收益合计为216.2万元。但产品到期后,他没能如期[url=http://www.wdzj.com/juhe/170517/shtz_168/]收回投资本金和收益。

许杰说,基于对向其介绍产品的上海某股份制银行广州某支行职员钱某的信任及16%~18%高收益率的诱惑、且同盈基金给了保本及保障收益的承诺,他先期投资了100万元,到期准时获得收益金后又追加了投资。

成都投资者吴萍(化名)、江苏扬州投资者薛松(化名)等人向记者讲述的投资经历与许杰相似。据称,他们均是在保险、证券、银行等机构的职员的鼓动下,通过退保、提前赎回理财产品等方式将资金集中投向同盈基金的相关产品,谁知踩中“地[url=http://baike.wdzj.com/doc-view-4285.html]雷”。

中国证监会深圳监管局查明,同盈[url=http://www.wdzj.com/juhe/170420/jjfx_113/]基金发行的基金产品中只有“汽车尾汽检测基金”“同盈华泰”“华盈同盛”及“同盈立”等四个产品进行了备案,而前面提到的“金砖[url=http://www.wdzj.com/juhe/170414/gqjj_113/]股权基金”等诸多产品均未通过备案。

投资者提供的调查材料显示,同盈基金与投资者签订委托投资的合同累计超过5000份,约有3600余人参与了认购,大多数人的认购额不足一万元。

与谢争江面谈过赎回事宜的江苏投资者姚烨(化名)称,投资者并没有得到其[url=http://www.wdzj.com/juhe/170420/tzjj_113/]投资基金项目的净值信息,多数项目超募资金用途不明。投资者质疑称,有部分资金投向了同盈基金或谢争江控制的公司,另有项目并没有实际运营,而有些项目纯粹是以“造血(兑付)”为名非法设立的“圈钱”项目。

多起“被执行人”案件压身

据了解,深圳证监局已将同盈基金涉嫌非法吸收公众存款等犯罪线索移交给深圳经侦。投资者从深圳警方得到的信息是,警方在年底前会将案件材料提交到检察机关,随后将对同盈基金及谢争江等人提起公诉。

不过,记者试图联系办案警官证实上述说法,但对方没有接听记者电话。

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